888真人:2016年度孤立董事述职报告(邱晓华)
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  2016 年度孤立董事述职报告 证券代码:300198 证券信称:888真人 公报编号:2017-017 福建纳川管材科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 即席股东方及股东方代表: 己己己干为福建纳川管材科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、中国证监会《关于在上市公 司确立孤立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规以及《公司章程》、《孤立董 事工干制度》等公司制度的规则,在 2016 年度工干中,活期了松反节公司经纪 情景,详细实行了孤立董事的天职,恪违反职守,勤政勉尽责。主动列席相干会, 详细细心审阅会议案及相干材料,主动参加以各议题的讨论并提出产了好多靠边建 议,对董事会的相干事项发表发出产孤立意见,充分发挥动孤立董事干用,竭力维养护公司 所有益更加和所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利。根据中国证监会颁布匹的《关于 增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》和《深圳证券买进卖所创业板上市公司 规范运干带》拥关于要寻求,即兴将 2016 年度己己己实行孤立董事天职情景报告如次: 壹、列席董事会及股东方父亲会情景 1、2016 年度,公司董事会会、股东方父亲会的招集儿子召开适宜法定以次,严重 经纪决策和其他严重事项均按相干规则实行了相干以次,合法拥有效。 2、列席董事会情景 报告期内,己己己列席了 6 次董事会会,没拥有拥有付托列席及列席的境地。鉴于 召开董事会之前,公司董秘办工干人员均就审议事项做前沟畅通,了松并臻壹 致后又结合会议案提请度过会,己己己干为孤立董事对董事会各项议案及相干事项 没拥有拥有提出产异议,对各次董事会会审议的相干议案均投了同意票。 3、列席股东方父亲会情景 报告期内,己己己亲己列席了报告期内公司 1 次股东方父亲会,详细审阅了需提提交 股东方父亲会审议的议案,对需寻求发表发出产意见的议案均干出产了意见。 1 福建纳川管材科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 二、发表发出产孤立意见情景 根据《公司章程》、《孤立董事工干制度》及其它法度、法规的拥关于规则,报 告期内,己己己对公司下列拥关于事项发表发出产了孤立意见,并出产具了封皮意见。 前言号 会届次 召开日期 孤立意见类佩 孤立意见情节 关于延伸匪公 开辟行股票股 就公司第叁届董事会第什二次 东方父亲会决定拥有 会审议的《关于延伸匪地下发 效期及提请股 行股票股东方父亲会决定拥有效期的 第叁届董事会第 东方父亲会延伸任命 1 2016-3-30 议案》、《关于提请股东方父亲会延伸 什二次会 权董事会全权 任命权董事会全权操持匪地下发 操持匪地下发 行股票相干事情拥有效期的议案》 行股票相干事 发表发出产了孤立意见。 宜拥有效期的独 立意见 就公司第叁届董事会第什叁次 会审议的《关于 2015 年度利 润888真人》、《关于单项计提资 产减值预备的议案》、《关于 2015 年度外面部把持己我评价报告》、 关于公司第叁 《关于募集儿子资产年度寄存放与使 届董事会第什 第叁届董事会第 用情景专项报告》、《关于为儿子公 2 2016-4-20 叁次会相干 什叁次会 司供担保的议案》、《关于公司 事项的孤立意 2015 年度相干买进卖事项》、《关于 见 公司 2016 年度日日相干买进卖预 计》、《关于公司续聘福建华兴头 计师事政所(特殊普畅通合伙)担 任公司 2016 度审计机构》、《关 于公司控股股东方及其他相干方 2 福建纳川管材科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 占用公司资产》发表发出产了孤立意 见。 就公司第叁届董事会第什五次 会审议的《关于 2016 年半年 度募集儿子资产运用情景专项报 告》、《关于公司控股股东方及其他 关于公司第叁 相干方占用公司资产》、《关于公 届董事会第什 第叁届董事会第 司 2016 年半年度相干买进卖事 3 2016-8-24 五次会相干 什五次会 项》、《关于公司 2016 年半年度 事项的孤立意 对外面担保情景》、《关于 2016 年 见 半年度盈利分派及公积金转增 股本的预案》、《关于向全资儿子公 司划转管道事情相干资产与负 债》发表发出产了孤立意见。 就公司第叁届董事会第什六次 关于第叁届董 会审议的《关于变卦片断超募 第叁届董事会第 事会第什六次 资产投向的议案》、《关于运用诏 4 2016-10-26 什六次会 会相干事项 装置 BT 项目节余募集儿子资产永世补养 的孤立意见 充活触动资产的议案》发表发出产了孤立 意见。 孤立意见情节详见见报于中国证监会指定创业板信息说出网站。 叁、供职董事会各委员会工干情景 为主动铰进董事会专业委员会工干,强大募化其专业本能机能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考勤政委员会、战微委员会及提名委员会。己己己担负提名委员会主 任、审计委员会委员、战微委员会委员。在 2016 头要实行以下天职: 1、提名委员会工干情景。2016 年度,己己己掌管召开了 1 次提名委员会会, 己己己均列席即兴场会,审议经度过了如次议案:《关于公司 2015 年度董事及初级管 理人职工干体即兴的议案》。 3 福建纳川管材科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 2、审计委员会工干情景。2016 年度,公司召开了 4 次审计委员会会,本 人均列席即兴场会,审议经度过了如次议案:《关于审议公司 2015 年度财政会计师报 告的议案》、《关于审议外面部审计机关提提交的工干报告和方案的议案》、《续聘会计师 师事政所的议案》、《关于单项计提资产减值预备的议案》、《关于审议公司 2016 年第壹季度财政会计师报告的议案》、《关于审议外面部审计机关提提交的工干报告和计 划的议案》、《关于审议公司 2016 年半年度财政会计师报告的议案》、《关于审议内 部审计机关提提交的工干报告和方案的议案》、《关于审议公司 2016 年第叁季度财 政会计师报告的议案》、《关于审议外面部审计机关提提交的工干报告和方案的议案》。 3、战微委员会情景。2016 年度,公司共召开了 1 次战微委员会会,己己己 均列席即兴场会,审议经度过了如次议案:《关于以增资扩股方法收买进深圳市嗒嗒 科技拥有限公司 18.69%股权的议案》。 四、对公司终止即兴场考查的情景 2016年度,己己己对公司终止了累次实地考查、沟畅通,了松、指点公司的消费 经纪情景和财政情景;并经度过电话和邮件,与公司其他董事、初级办人员及相 关工干人员僵持亲稠密联绕,时辰关怀外面部环境及市场变募化对公司的影响,即时获 悉公司各严重事项特佩是投资项目的半途而废情景。 五、在维养护投资者权利方面所做的其他工干 1、增强大本身念书,提高履职才干。2016年,己己己详细念书相干法度法规及 其它相干文件,主动参加以公司布匹局的培训,加以深对相干法规的观点和了松,时时 提高己己己的履职才干,为公司的迷信决策惠风险备范供更好的意见和建议,切 实增强大对公司和投资者利更加的维养护才干,结合己觉维养护社会帮群股东方权利的思惟 观点。 2、时辰关怀公司的信息说出工干,使公司能严峻依照《深圳证券买进卖所股 票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等法度、法规 和公司《信息说出办制度》的拥关于规则,真实、即时、完整顿地完成信息说出工 干。 3、己己己干为公司董事会提名委员会主任、审计委员会委员、战微委员会委 员,2016年主动参加以了各特意委员会召开的相干会,主动实行了孤立董事天职, 4 福建纳川管材科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 督带办层规范公司运干,健全内控。 六、培训和念书情景 己担负孤立董事以后到,己己己壹直注重念书最新的法度、法规和各项规章制度, 加以深对相干法规更是触及到规范公司法人办构造和维养护社会帮群股东方权利 等相干法规的观点和了松,主动参加以公司以各种方法布匹局的相干培训,更片面的 了松上市公司办的各项制度,时时提高己己己的履职才干,结合己觉维养护社会公 群股东方权利的思惟观点,为公司的迷信决策惠风险备范供更好的意见和建议, 并推向公司进壹步规范运干。 七、其他工干 2016年度,公司运营情景良好,董事会、股东方父亲会的招集儿子、召开适宜法定程 前言,严重经纪决策事项均实行了相干以次和信息说出工干。2016年度己己己不存放在 建议召开董事会、建议松职会计师师事政所、建议孤立延聘外面部审计机构和咨询机 构等情景。 八、联绕方法 孤立董事姓名 电儿子邮箱 邱晓华 qiuxiaohua@mszq.com 以上是己己己在2016年度的履职情景报告请示,干为公司的孤立董事,己己己对公司 董事会及相干人员在工干中赋予主动拥有效的匹配和顶持体即兴感谢! 报告终了,谢谢! 福建纳川管材科技股份拥有限公司 孤立董事:邱晓华 二〇壹七年叁月二什九日 5 福建纳川管材科技股份拥有限公司

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